在印度Transstroy银行欺诈案中，环保署扣押了财产_综合

　　海得拉巴，12月24日（IANS）：执法局海得拉巴部门暂时扣押了一宗针对Transstroy印度有限公司（TIL）和其他公司的银行诈骗案中价值4871万卢比的不动产。

　　国税厅27日表示，根据2002年《防止洗钱法》的规定，暂时扣押了土地和住宅等不动产。

　　去年8月，印度联邦调查局对前国会议员、泰卢古民族党（TDP）高级领导人拉奥（Rayapati Sambasiva Rao）拥有的TIL公司进行了搜查，该公司涉嫌洗钱，涉及792.6亿卢比的贷款欺诈。

　　据说这是该国最大的贷款骗局之一，该公司从卡纳拉银行和其他13家银行获得了贷款。

　　警方搜查了Rayapati和其他发起人在海德拉巴和贡图尔等9个地点的办公室和住所。它根据中央调查局（CBI）提交的第一份信息报告（FIR）在PMLA下登记了此案。被告涉嫌将借来的资金转移到集团公司、空壳公司和其他实体。

　　2020年，班加罗尔中央调查局对TIL、公司CMD Cherukuri Sridhar、前议员Sambasiva Rao、Akkineni Satish等人提起刑事诉讼，罪名是犯罪阴谋、欺骗、伪造、伪造文件和违反《防止腐败法》。这些贷款是在2013年和2014年从包括卡纳拉银行、印度中央银行、印度联合银行、公司银行、安得拉邦银行、阿拉哈巴德银行、印度银行、印度联合银行、UCO银行、马哈拉施特拉银行、南印度银行、Dena银行和Vijaya银行在内的银行财团获得的。

　　由于该公司涉嫌违规行为、频繁转让信用证、未支付营运资金限额利息以及未通过财团银行进行业务，这些贷款账户已变成不良资产。

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