马来西亚财政部副部长林惠英(Lim Hui Ying)表示，尽管为侦查非法汇款活动而进行了执法和监督，但国家银行继续收到大量来自公众的举报——在过去5年里，平均每年有187起案件——。
她说，这些未经许可的活动不仅使该行业面临洗钱或恐怖主义融资的风险，而且还带来了其他负面影响，包括国家收入的损失，未记录的资本外流，以及对金融体系完整性的信心丧失。
Lim表示，为了有效克服洗钱和恐怖主义融资的风险，有必要修改该法案。
“虽然执法力度不断加强，但在现行法律框架下，国家银行在法律程序方面仍然面临挑战，”她在将《货币服务业务(修订)条例草案》提交二读时致辞时说。
Lim援引央行的统计数据称，对此类案件的处罚“非常小”，仅为哈瓦拉交易估计价值的0.02%。
她说，现有的处罚不足以有效预防这类案件，特别是涉及大额交易或辛迪加的案件。
Lim指出，在过去，法院没有权力在法律诉讼过程中没收任何证据，并阻止不法分子从非法活动中获利。
“国家银行也很难对任何与无牌货币服务提供商串通的实体采取行动，因为串通的定义(在现行法令中)没有明确规定。”
该修正案已提交二读和三读，并于昨天在下议院通过。该法案于2月28日进行了一读。
×
纳趣吧声明：未经许可，不得转载。
为您推荐：
- 【上海疫情最新消息情况,上海疫情最新疫情况】 2025-09-09
- 研究人员创新微创青光眼护理 2025-09-09
- 欧盟希望斯塔默签署脱欧协议：“移民危机将变得更糟” 2025-09-09
- 据bbc News Assessor报道，100万美元的贿款是应当地民选官员要求做出的最大一笔慈善捐款 2025-09-09
- 模拟人生电影：我们所知道的电子游戏改编的一切 2025-09-09
- 更严厉的法律打击非法资金转移 2025-09-09
资讯
