吉隆坡：在调查MBI投资骗局时，警方逮捕了另一名“丹斯里”头衔的人

　　总警长秘书处反洗钱部门负责人拿督穆罕默德·哈斯布拉·阿里表示，丹斯里是在4月18日至21日的第二轮逮捕行动中被捕的五名嫌疑人之一。

　　在这五个人当中，还有一个人的头衔是“拿督斯里”。

　　他们已被还押5到6天以协助调查。

　　“这一轮查获的资产包括彭亨州、槟城和吉打州的榴莲种植园，价值223,624,167.75令吉。另外还有价值123,614,594.35令吉的299个银行账户也被冻结，”他补充说，被扣押的资产据信是用该计划的非法所得购买的或与之有关。

　　他说：“从表面上看，土地购买是正当的，但实际上是用非法资金购买的。”

　　调查显示，商人丹斯里充当了诈骗者对受害者的代理。

　　哈什布拉（Muhammad Hasbullah）表示，他们没有其他有影响力的人物，大多数嫌疑人是商人。

　　他补充说，全国只有6起警方报案，警方已经调查了7到8年。

　　“根据国际刑警组织的红色通缉令，大约有1100万受害者来自邻国。

　　4月11日，总警长丹斯里拉扎鲁丁表示，包括拿督头衔在内的8名嫌疑人已因MBI投资骗局被捕。

　　在第一轮逮捕行动中，警方查获了大约3亿令吉的资产，包括数百个银行和共享账户以及财产。

　　穆罕默德?哈什布拉（Muhammad Hasbullah）表示，被捕的第一名“丹斯里”并未直接参与该犯罪集团，但他曾欺骗一名嫌疑人付钱以避免被捕。

　　“这笔交易最初是2500万令吉，嫌疑人支付了1000万令吉作为定金。

　　“当他被捕时，他告诉警方他已经付了钱，”他说，并补充说嫌疑人随后向警方报案。

　　“我们逮捕了那个‘丹斯里’，支付的钱也被追回，”他说。