美国司法部周四宣布，对道明银行处以创纪录的30亿美元罚款，原因是该行没有监控贩毒集团的洗钱活动。

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　　据美国有线电视新闻网报道，美国财政部将从罚款中获得13亿美元，这笔钱将捐给财政部的金融犯罪执法网络。另外18亿美元将支付给美国司法部。

　　据《纽约时报》报道，美国司法部表示，这家总部位于加拿大的银行为犯罪分子开设账户提供了近10年的“便利”。

　　除了罚款外，该银行还认罪，以结束其违反《银行保密法》并允许洗钱的指控。

　　《华尔街日报》报道称，司法部和财政部都将监督这家银行。《纽约时报》报道称，该银行将限制在美国的新存款，这将阻碍该公司在美国的业务增长。这是自2018年富国银行(Wells Fargo)受到限制以来的首次资产上限，将限制道明银行增加的资产超过目前持有的约3700亿美元。

　　据CNN报道，该公司还将不得不将其反洗钱合规办公室迁至美国。

　　30亿美元的罚款是银行因违反反洗钱法而受到的最大罚款。此前的罚款纪录是十多年前汇丰银行支付的19.2亿美元罚款。据《泰晤士报》报道，这家英国银行从墨西哥贩毒集团和伊朗等受制裁国家转账数十亿美元。

　　《纽约时报》报道称，道明银行承认合谋未能维持足够的反洗钱计划，以及未能提交准确的交易报告。

　　法庭文件显示，一些雇员允许帮派洗钱。联邦当局指责该银行迟迟没有找到这些账户，也没有采取任何行动。

　　美国司法部在一份声明中表示，摩根大通在监控交易方面存在“长期、普遍和系统性的缺陷”。据美国有线电视新闻网报道，该报告称，从2018年1月到2024年4月，超过90%的交易没有受到监控，这使得“三个洗钱网络通过道明银行账户总共转移了超过6.7亿美元”。

　　据美国有线电视新闻网报道，该部门表示，员工收集了超过5.7万美元的礼品卡，处理了超过4.7亿美元的现金存款。这些卡是为了“确保员工继续处理他们的交易”，而不是在要求的报告中申报过渡。

　　据《纽约时报》报道，道明银行总部位于加拿大，但在美国拥有约1,100家分行。

　　美国有线电视新闻网(CNN)报道称，道明银行没有发表评论，但计划于周四与投资者举行电话会议。

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