对于33岁的Thinesh(化名)来说，这是他人生中艰难的一段时期，他的父母都死于疾病，而他的弟弟遭遇了事故——所有这些都发生在三年内。

　　他是一名保安，每月收入不到2000令吉，他无力支付去年在事故中失去一只眼睛的兄弟的医疗费用。

　　就在那时，他结识了一个名叫Savin(化名)的人，此人向他提供了近20万令吉的巨额奖励，条件是他帮助他成立一家硬件公司并开设一个活期账户。

　　“我需要钱给我哥哥做眼科手术，我以为这是件容易的事。我设法说服了至少6个同意参加这个计划的朋友，因为他们承诺如果我招募其他人，我会得到一大笔佣金。”他在接受采访时说。

　　然后，萨文安排蒂内什和他的朋友们在一个地方见面，并被带到公司注册处，成立了几家供应硬件设备和家居装修的公司。

　　“没有人问任何问题，一切都是用我们的身份证完成的。

　　“这次任务我们每人拿到了500令吉。当询问剩下的款项时，Savin让我们等待，因为我们也需要开商业账户。“我们被要求在萨文去银行与官员交谈的特定时间再次见面，特别是在午餐时间。

　　“他让我们去某一家分行见某一位官员，然后开一个银行账户。我们去了几家银行，”他补充说，开户过程很顺利，银行工作人员没有问很多问题。

　　萨文付了开银行账户的押金。

　　蒂内什说，当他们不得不等上几个小时才能见到一位特定的银行官员，或者在几乎没有客户的情况下去银行时，他们中的一些人怀疑出了什么问题。

　　他说:“办完一切后，警察没有给我们任何支票簿或银行卡。”他补充说，萨文承诺，一旦办完一切，就会给他们报酬。

　　几个星期后，当他们开始接到全国各地警察局的电话时，他们的噩梦开始了，声称这些银行账户被用作洗钱账户。

　　蒂内什说:“我去银行查了一下，发现我名下有多个账户，交易金额超过150万令吉，这让我很震惊。”他补充说，在逃跑了几周后，他决定向警方自首。

　　Thinesh的账户与该国至少13起欺诈案件有关，包括槟城、沙巴和沙捞越。

　　Thinesh在吉隆坡被起诉，并支付了2000令吉的罚款，他还计划在几次法庭听证会上认罪。

　　另一名44岁的受害者古纳(化名)曾是一名商人，他说他和他的妻子被骗帮助该集团开设企业和银行账户。

　　“我们都在警方的通缉名单上，这是一场活生生的噩梦。我们总是打架，我不得不躲藏了几个月，”他补充说，他也没有得到承诺的奖励，只有大约1000令吉。

　　警察甚至几次来到他在柔佛的家逮捕他们。

　　他表示:“我们在全国各地接到了十多起交易金额超过200万令吉的报告。”他补充称，自己也被逮捕，支付了高达4500令吉的罚款，还在监狱里呆了近一周。

　　蒂内什和古纳都对自己的错误感到后悔，但他们没有想到会惹上这么大的麻烦。

　　“我们建议其他人不要那么容易上当受骗。不要把你的身份证交给承诺有现金奖励的陌生人，”他们说。

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