11月28日（合众国际社）——美国司法部周三宣布，9人被指控经营一个跨州洗钱组织，该组织通过网络欺诈处理了2000万美元。

　　美国司法部在一份新闻稿中表示，来自田纳西州、德克萨斯州和密苏里州的九名被告涉嫌自2016年11月以来经营一个洗钱组织。

　　他们在纳什维尔的美国田纳西州中部地区法院被起诉。起诉书于周三公布。

　　美国司法部表示：“被告涉嫌利用虚假和幌子公司隐瞒欺诈收益，并使阴谋的成员致富。”

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　　被告被指控创建了一个组织，利用“牧民”招募和指导其他被称为“钱骡”的人洗钱，这些人涉嫌通过网络欺诈获得的资金，目标是美国和国外的企业和个人。

　　法庭文件显示，自2016年以来，他们涉嫌通过互联网欺诈（包括商业电子邮件“妥协计划”）洗钱超过2000万美元。

　　九名被告被控共谋洗钱，但在被证明有罪之前是无罪的。如果罪名成立，两人都将面临最高20年的监禁。

　　被告米沙·库珀，50岁；罗伯特·a·库珀，66岁；哈里斯（Dazai S. Harris）， 34岁；和35岁的爱德华·d·皮布尔斯来自田纳西州的默弗里斯伯勒。

　　被告Samson A. Omoniyi， 43岁；Carlesha L. Perry， 36岁；Lauren O. Guidry， 32岁；和44岁的凯拉·y·奥斯比（Caira Y. Osby）是休斯顿的居民。被告惠特尼·d·巴德利，30岁，是密苏里州弗洛里森特的居民。

　　这些被告是在田纳西州、德克萨斯州和密苏里州的协同行动中被捕的，但司法部没有透露逮捕的时间。

　　联邦调查局驻纳什维尔、盐湖城和爱达荷州博伊西办事处的特工协助了联邦调查。联邦调查局的法务会计支持小组也是如此。

　　纳什维尔的美国助理检察官卡兰·多特雷和审判律师肯尼斯·卡普兰和贾斯敏·萨利希·法沙米正在起诉这九名被告。